PF indicia 13 pessoas em investigação sobre suposta infiltração do PCC no setor de combustíveis
A Polícia Federal (PF) indiciou 13 pessoas no âmbito do inquérito que levou à Operação Quasar, um dos braços da Carbono Oculto, que apura suposta infiltração do PCC no setor de combustíveis e no sistema financeiro. Os alvos são executivos de fundos de investimento, corretoras e fintechs.
Segundo o portal g1, a corporação atribui aos investigados as práticas de organização criminosa, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta.
A Polícia Federal afirma que os 13 indiciados ajudaram o esquema comandado pelos empresário Mohamad Hussein, o Primo, e Roberto Augusto Leme, o Beto Louco. Os dois estão foragidos desde o ano passado e não são alvos diretos deste inquérito.
De acordo com a denúncia, há provas de que recursos provenientes de sonegação fiscal e de outros crimes no setor de combustíveis, atribuídos ao grupo econômico formado pela Aster Petróleo e pela Copape Produtos de Petróleo, foram inseridos no sistema financeiro e movimentados por meio de uma estrutura de contas e fundos de investimento.
A PF também concluiu que as três empresas responsáveis pela administração dos fundos não foram apenas utilizadas pelos investigados, mas participaram da estrutura criada para esconder a origem dos recursos e os beneficiários.
O relatório final da investigação já foi encaminhado ao Ministério Público Federal, e nos próximos dias, o órgão deverá decidir se apresenta denúncia, se pede novas investigações ou se arquiva o caso.
