Operação mira esquema de sonegação fiscal envolvendo empresas do comércio varejista no Rio
A Polícia Civil realiza, nesta quinta-feira (29), operação contra um esquema de sonegação fiscal envolvendo empresas do comércio varejista no Rio. As investigações com a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ), identificaram débitos tributários que ultrapassam R$ 100 milhões.
Os agentes cumprem 16 mandados de busca e apreensão na capital e tbm em Caxias. A polícia foi no Jardim América Zona norte. Já tivemos muitos documentos apreendidos, celulares, outros equipamentos eletrônicos td a ser analisado.
De acordo com as investigações, o grupo teria montado um esquema de fraude tributária/impostos. Isso tudo por meio da criação de diversas empresas registradas em nome de “laranjas”. Apesar de terem diferentes responsáveis formais, os estabelecimentos seriam controlados por um mesmo núcleo empresarial.
Um dos principais investigados seria responsável gerenciar essas empresas, usando pessoas para esconder a participação nos negócios. A estratégia era dificultar a identificação dos verdadeiros responsáveis pelas atividades comerciais e permitir uma redução ilegal de tributos.
Nesta primeira fase da Operação, os policiais civis buscam documentos, equipamentos eletrônicos e outros elementos que possam contribuir para o aprofundamento das investigações, a identificação de todos os envolvidos e o esclarecimento da dinâmica das possíveis fraudes.
A Delegacia Fazendária contou com o apoio da Sefaz-RJ, que realizou levantamentos e análises fiscais das empresas investigadas.
